Ahmad Shakeel Khan Jahangeer a été arrêté en ce vendredi 2 juillet. L’Independent Commission against Corruption (ICAC) l'a présenté en cour de Port-Louis ce matin sous des charges de blanchiment d'argent selon les articles 4 et 3 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). Celui qu’elle qualifie de «récidiviste» serait «connu pour s'engager dans des transactions foncières frauduleuses». 

Dans un communiqué, l'ICAC relate l’historique de cette interpellation:

«En 2018, le propriétaire d'un terrain de 85 perches le met en vente pour la somme de Rs 13 millions. En faisant l'arpentage, il apprend que le terrain a déjà été vendu à une tierce personne pour la somme de Rs 2 millions en 2015. En vérifiant l'acte de vente au bureau du Registrar General, le propriétaire découvre que sa signature a été faussée. Le nouveau propriétaire, dans son témoignage, raconte que c'est un agent qui l'a approché pour l'acquisition du terrain. L'enquête de l'ICAC a démonté que le suspect a engagé une tierce personne pour se faire passer pour le propriétaire et lui a même donné un document avec le nom de ce dernier dessus afin de pratiquer une fausse signature. C'est sur un nouveau compte que crée cet imposteur que l'argent de la vente est crédité. L'imposteur fera par la suite des retraits pour le compte du suspect. Ce système mis en place par ce dernier ne laisse aucune trace de transaction bancaire avec lui. Les témoignages de ses acolytes ont tout de même permis à l'ICAC de mettre la main sur lui.»