L’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur la découverte de valises contenant Rs 114 millions, supposément liées à l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, entre dans une phase décisive.

La FCC a obtenu de la Cour suprême un ordre permettant l’accès aux informations personnelles et financières de neuf personnes, dont Pravind Jugnauth lui-même, son épouse Kobita et leurs trois filles, Sonika, Sonali et Sara.

L’enquête vise également Josian Laval Delawon, directeur de la société My Holidays Ltd, Chandradeo Oomah, comptable de la même entreprise, Devianee Ramchurn, adjointe au maire de Vacoas-Phoenix, ainsi que sa fille, Prada Devi Ramchurn.

En parallèle, la FCC a également obtenu une autorisation pour accéder aux relevés téléphoniques de ces neuf personnes auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Les requêtes ont été déposées devant la Cour le 25 février 2025 par Me Bibi Mahejabeen Chatoo, avouée de la FCC.

Le 16 février 2025, Pravind Jugnauth, Devianee Ramchurn, Josian Laval Delawon et Chandradeo Oomah ont été arrêtés par la FCC et inculpés de blanchiment d’argent. Tous ont été libérés sous caution.

Pravind Jugnauth est accusé d’avoir dissimulé Rs 113,8 millions par l’intermédiaire de Josian Laval Delawon. Selon la FCC, cette somme aurait été confiée par Devianee Ramchurn à Josian Laval Delawon en novembre 2024.

Le 15 février 2025, lors d’une perquisition à Pointe-aux-Canonniers, Josian Laval Delawon aurait été retrouvé en possession de Rs 108,7 millions. De son côté, Chandradeo Oomah aurait détenu Rs 5,57 millions ainsi que sept montres de luxe à son domicile à Terre-Rouge.

La FCC cherche désormais à retracer l’origine exacte des fonds et à identifier d’éventuels prête-noms utilisés par le clan Jugnauth. Les comptes bancaires des personnes ciblées seront passés au crible et les membres de la famille Jugnauth devront fournir des explications une fois cette analyse complétée, a confié une source proche de l’enquête.

Contexte politique

Cette enquête survient quelques mois après la campagne électorale d’octobre 2024, durant laquelle Pravind Jugnauth avait accusé son rival, Navin Ramgoolam, de détenir des comptes bancaires secrets à l’étranger.

Navin Ramgoolam avait alors démenti ces allégations, déclarant : « Je n’ai pas de compte bancaire à l’étranger, sauf lorsque j’étais médecin en Angleterre. »

Lors de la présentation du manifeste électoral de l’Alliance du Changement, le 29 octobre, le leader de l’opposition avait défié Pravind Jugnauth de clarifier s’il possédait lui-même des comptes à Hong Kong, Singapour ou Dubaï.