Accusé de blanchiment d’argent dans le cadre de la retentissante affaire dite «Silver Bank Saga», Rajiv Mady George a comparu hier devant la cour de district de Rose-Hill, où la liberté sous caution lui a été refusée. Le magistrat a ordonné son maintien en détention provisoire jusqu’au 24 juillet, date de sa prochaine comparution.

Cet ancien auditeur interne de la BanyanTree Bank, aujourd’hui rebaptisée Silver Bank Limited, avait été arrêté la veille par la FCC à Quatre-Bornes. Lors de l’audience, la FCC a objecté à sa remise en liberté conditionnelle, invoquant des risques concrets de fuite, d’ingérence auprès de témoins et d’altération d’éléments de preuve.

L’Indien, soupçonné d’avoir détourné une somme de Rs 175 millions en promettant faussement un prêt à une entreprise, Ultrafabric Trading Ltd, a été provisoirement inculpé sous les articles 3, 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Selon la FCC, il aurait profité de son poste au sein de la banque en 2023 pour manipuler les procédures de crédit et abuser de la confiance d’un entrepreneur.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large d’enquête sur la gestion de la Silver Bank, dans laquelle l’État avait investi Rs 3,55 milliards de fonds publics. Un scandale dont les ramifications pourraient bientôt atteindre d’anciens cadres bancaires.

K.S