L’Affaire Menlo Park Ltd prend une nouvelle tournure avec l’arrestation de Deepshikha Gowreesunker, employée d’une grande banque. Elle est soupçonnée d’avoir falsifié des documents dans le cadre d’un transfert de fonds suspect. En tant que chargée du dossier Menlo Park dans l’établissement bancaire, elle est suspectée d’avoir facilité ce transfert de fonds en soumettant de faux documents. Lors de son audition à l’Anti Money Laundering Unit (AMLU) du Central CID à Sterling House, elle a nié toute implication, affirmant n’avoir fait que suivre les procédures en place. Les enquêteurs, peu convaincus par ses explications, ont procédé à son arrestation et elle a été inculpée devant la cour de Pamplemousses.

Par ailleurs, l’AMLU a obtenu un mandat judiciaire pour retracer le cheminement de Rs 10,4 millions soupçonnées d’avoir été détournées. Certaines transactions, notamment par carte bancaire, ne figureraient pas dans les dossiers fournis à la police, ce qui renforce les soupçons de falsification. Les enquêteurs s’intéressent à une transaction d’un million de dollars américains (environ Rs 45 millions), initialement accordé à Menlo Park Ltd par la Mauritius Investment Corporation (MIC). D’après les éléments en possession de l’AMLU, environ Rs 10 millions de cette somme auraient été redirigées vers les comptes personnels de dirigeants de l’entreprise, dont Stéphane Adam, et des membres de son entourage.

Ces derniers affirment que les montants ont été utilisés pour les dépenses de fonctionnement de la société, incluant les salaires du personnel local et international. Toutefois, les premiers éléments de l’enquête suggèrent un usage abusif des fonds. Des dépenses luxueuses, telles que billets d’avion en première classe, achats coûteux et séjours dans des hôtels haut de gamme, auraient été financées à partir de ces fonds. D’autres transactions suspectes auraient été effectuées vers Lucky Date Lab, une société enregistrée à Dubaï et liée à Stéphane Adam. L’argent aurait ensuite transité par la carte de crédit d’un des directeurs, avant d’atterrir sur des comptes personnels. Des confrontations sont prévues entre les principaux protagonistes, dont Stéphane et Mary Queenie Adam, pour éclaircir les circonstances exactes de l’utilisation de ces fonds. L’enquête suit son cours et pourrait livrer d’autres révélations dans les semaines à venir.